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e租寶案:這場龐氏騙局中的700億究竟去了哪裏?

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e租寶案可以說是一場規模巨大的龐氏,其受衆規模之廣,殃及31個省市。最近,市一中院發布集資參與人信息核實登記的第二次通告,此前各地已陸續啓動登記工作。e租寶一案紛爭不斷,前後已糾葛多年,其涉及的資金黑幕正在被亞搏體育app網站。

之前,e租寶非法集資案整個金融圈。e租寶實控人丁甯財産充公,被判終身,24名高管集體,罰款19億。這個案子詐騙範疇涉及範圍廣泛,涉案金額高達700多億元,者高達90萬人。

e租寶案從立案到現在,已將近4年。近日,e租寶案全文流出,很多人最關懷退賠的比例有多少,其實參考第12頁和最後的資産清單,大致就會有一個比例。

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據相關信息顯示:“通過、網絡、散發等途徑向社會公開宣傳,亞搏體育app網站115萬余人資金共計762億余元(以下幣種未標明均爲人民幣),其中重複投資金額爲164億余元。二被告單位集資後大部分集資款未用于生産經營,揮霍部分集資款,甚至將部分集資款用于違法犯罪活動,造成集資款亞搏體育app網站380億余元”。

先除開變現周期較長的房産和汽車,凍結和的人民幣總計118.58億余元,約占380億余元損失金額的31.2%。再加上房産汽車等資産處置,樂觀亞搏體育app網站,最後的回款的比例應該是高于三成的。

“e租寶”緣起“钰誠系”下屬的金易融()網絡科技有限公司運營的網絡平台。2014年2月,钰誠集團收購了這家公司,並對其運營的網絡平台進行。

2014年7月,钰誠集團將後的平台命名爲“e租寶”,打著“網絡金融”的旗號上線日,備受關注的“e租寶”平台的21名涉案人員被檢察機關批准。其中,“e租寶”平台實際亞搏體育app網站人、钰誠集團董事會執行局丁甯,涉嫌集資詐騙、非法亞搏體育app網站存款、非法持有罪及其他犯罪。

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在集資款用途中,12.3億余元被用于向提供虛假債權項目的中間人支付好處費。據被告人丁甯供述,2015年4月起,e租寶平台的項目數量跟不上,其找到安徽唐人投資咨詢有限公司總經理李軍,讓他幫助亞搏體育app網站債權項目,並承諾支付項目金額2%的好處費,但融資租賃合同不實際履行,融資資金由钰誠集團使用。

後李軍提供殼公司材料給钰誠融資租賃公司的第一、第二、第三事業部用來制作虛假債權項目,其讓丁甸(丁甯弟弟)負責確定具體的好處費提成,以及審批好處費等工作。2015年7月起, e租寶平台上的項目就以每月200個的速度遞增,項目有70%左右是虛假的。

除了涉案金額巨大,丁甯的奢侈生活也成爲關注熱點。據說丁甯要求集團女員工都要穿國際名牌,佩戴奢飾品首飾,曾經一天之內把LV買光。顯示,丁甯把集資款中的12億“贈予”張敏、王之煥、謝潔、姚寶燕、彭力、雍磊等e租寶高管。彭力和雍磊爲e租寶負責吸取資金的主力。

其中,涉案金額如下:張敏:丁甯贈予的珠寶、房産、現金、車輛價值7億元。王之渙:丁甯贈予的珠寶、房産、現金、車輛價值4.1億元(判處有期徒刑9年);謝潔:年薪500萬,丁甯贈予現金3000萬(判處有期徒刑13年),姚寶燕:月薪24萬,丁甯贈予現金7000萬。(判處有期徒刑8年);彭力(男):丁甯贈予購房款3000萬(判處有期徒刑14年);雍磊(男):丁甯贈予購房款2000萬(判處有期徒刑13年)。

除接受丁甯“贈予”的現金、房産、車輛、珠寶等,e租寶高管月薪收入同樣較高。其中,張敏任钰誠國際控股集團董事長等職位,從2014年7月至案發,月薪從15萬元漲至100萬元。彭力任钰誠融資租賃公司董事長等職位,2014年時其年薪200萬,2015年時年薪漲至600萬元。

除了上述集資款用途,公告還提及,其中23.33億余元調往國外“投資”。從披露的钰誠國際控股集團的注冊資料來看,钰誠國際控股集團(英文名 YUCHENG INTERNATIONAL HOLDING GROUP LIMITED)注冊地爲英屬維爾京群島,公司董事、股東分別爲高俊俊、丁甸、彭力、張敏、王之煥等人。

有證言顯示,钰誠集團通過中介機構在英屬維爾京群島注冊了钰誠國際控股集團、蘭花國際控股集團有限公司等多家離岸公司,交納了幾千美元注冊費用,這些公司在當地沒有真實的辦公地址、經營場所。

2017年9月,市首先中級依法公開宣判該案件,對钰誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對安徽钰誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁甯以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有罪、偷越國境罪判處無期徒刑,權益終身,並處個人財産人民幣50萬元,罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑,亞搏體育app網站終身,並處罰金人民幣7000萬元。同時,分別以集資詐騙罪、非法吸取存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪,對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰,並處亞搏體育app網站及罰金。

半年過後,安徽钰誠控股集團、钰誠國際控股集團有限公司、被告人丁甯、丁甸(丁甯弟弟)、張敏(e租寶聯合創始人)等26人犯集資詐騙罪、非法吸收存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有罪一案被立案執行。

從披露的信息來看,e租寶對外宣傳、推廣的手段包括在全國各大、地鐵站、機場、火車站投放廣告,並在多家發布e租寶平台廣告及推廣文章等,還命名了“e租寶號”高鐵列車。以上這些都是在一年多時間內發生的。2014年6月e租寶上線月另外一個平台芝麻金融上線億。


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